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        乐山昆仑村镇银行存在的违法行为包括未按规定划分企业规韶关变压器回收、回收二手变压器电话,模;未按规定报送大额交易、甄别分

        时间:2019-12-30 09:19来源:广州变压器配电柜回收网 作者:回收小哥 点击:
        违规贷款 乐山市商业银行被罚30万
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          12月24日,绵阳银保监分局公布两张罚单,民生人寿绵阳中心支公司因“未经监管部门批准变更营业场所”受到处罚。这也是继20日公布四张罚单后,绵阳银保监分局月内再度“亮?!??!督鹑谕蹲时ā芳钦咦⒁獾?,今年以来,严监管已成为金融行业的关键词。据不完全统计,截至12月25日,四川金融机构已收到17张罚单。从处罚原因来看,贷款违规仍是主要“雷区”。

          ■本报记者 吉雪娇

          “三查”不严 4家银行违规贷款被罚

          12月,银保监系统公布的罚单中,涉及四川金融机构的为9张,涉及5家金融机构。其中,4家为银行机构,其“触雷”的原因均涉及贷款违规。

          其中,北川羌族自治县农村信用合作联社因“未严格执行贷款‘三查’制度、授信管理不规范,严重违反审慎经营规则”,收到绵阳银保监分局开出的4张罚单。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条(五)项,绵阳银保监分局对其作出???7万元的处罚。

          与此同时,北川羌族自治县农村信用合作联社三位管理人员亦受到处罚。时任北川羌族自治县农村信用合作联社理事长张晓勤、时任北川羌族自治县农村信用合作联社主任刘弘冰、北川羌族自治县农村信用合作联社副主任牟刚负领导或管理责任,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二款,被处以警告,并分别???万元、8万元、7万元。

          贷款三查是“贷前调查、贷时审查、贷后检查”的简称。三者相互联系、相互制约、相互促进,是银行信贷管理的一种方法。在分析人士看来,银行贷款“三查”不严体现了银行风险预警机制不够全面,银行应在检查管理流程和制度完善两方面强化风险的管控。

          与之相似的是,阿坝州农村信用联社因“贷款管理不到位,信贷资金被挪用,严重违反审慎经营规则”,被处以???5万元。乐山市商业银行自贡分行被处罚的原因,亦为“贷款管理不到位导致信贷资金违规流入房地产领域、贷款风险分类不准确,严重违反审慎经营规则”,并被处以???0万元。

          此外,民生人寿绵阳中心支公司因“未经监管部门批准变更营业场所”,被???万元,时任民生人寿绵阳中心支公司总经理刘琦负直接责任,被警告并???万元。

          提供虚假报告 广安农商行遭警告

          另一方面,截至12月25日,人民银行成都分行当月开出且公布的罚单为8张,涉及6家银行机构与1家保险机构。

          其中,人民银行成都分行营业管理部12月17日开出的罚单显示,中华联合财险成都中心支公司存在“未按规定履行客户身份识别义务”的违法行为,对该公司处以50万元???,同时对1名责任人处以5万元???。

          此外,人民银行乐山市中心支行、泸州市中心支行、攀枝花市中心支行、广安市中心支行当月亦开出罚单。其中,乐山昆仑村镇银行存在的违法行为包括未按规定划分企业规模;未按规定报送大额交易、甄别分析可疑交易报告;开立个人银行结算账户时,未报人民银行账户管理系统备案。被处以???9.5万元,并对该行负责人处以1万元???。

          泸州银行存在办理单位银行结算账户变更手续,未按规定向中国人民银行报告;开立符合单位结算账户定义的子账户、内部账户,未单独履行账户开户程序、未保存账户档案、未经人民银行当地分支机构核准或向人民银行当地分支机构报备;开立个人银行结算账户,未按规定向中国人民银行当地分支行备案;未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定程序收缴假币等5项违法行为,被给予警告,并处以23.1万元???,同时对1名直接负责的责任人员被处以1万元???。

          而因“提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告”,广安农村商业银行也在12月受到处罚,被给予警告并处???0万元。

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